حذر البنك المركزي اليوم الخميس، جميع المؤسسات المالية من التعامل مع إحدى الشركات التجارية بسبب تقديمها وثائق تأسيس “غير أصولية.
وقال البنك في بيان تلقته جريدة الناصرية الالكترونية، إن على “جميع المؤسسات المالية من المصارف الخاصة وشركات التحويل وشركات التوسط الحذر من التعامل مع شركة كادمايا للتجارة المحدودة أو فتح حساب لها.
ودعا البنك إلى “إعلام مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في حال كانت لديها (الشركة) تعاملات معكم (المؤسسات المالية)”، مضيفاً أن “الشركة قدمت وثائق ومستندات خاصة بتأسيسها غير أصولية مزورة.
رد مع اقتباس
