السعودية: تورط 13 وافداً بقضية غسيل أموال بقيمة 70 مليون ريال
قالت صحيفة "المدينة" نقلا عن مصادر لها، أن النيابة العامة بمنطقة جازان كشفت تورط 13 وافدًا في قضية غسل أموال بلغت أكثر من 70 مليون ريال، من خلال قيامهم بحوالات مالية لحسابات خارج المملكة.
وأوضحت مصادر الصحيفة، أن تحقيقات النيابة العامة أثبتت تورط الوافدين والذين يحملون جنسيات أجنبية بحوالات مالية لخارج البلاد عبر حسابات متعددة خاصة بهم، وذلك لمؤسسات وهمية.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين أجروا تحويلات شهرية من حساباتهم بقيمة 300 ألف ريال، فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري لهم 2500 ريال.
رد مع اقتباس