النتائج 1 إلى 3 من 3
الموضوع:

فضيحة جديدة... وثائق بنما تطال كوريا الشمالية وتضعها تحت المجهر

الزوار من محركات البحث: 0 المشاهدات : 352 الردود: 2
جميع روابطنا، مشاركاتنا، صورنا متاحة للزوار دون الحاجة إلى التسجيل ، الابلاغ عن انتهاك - Report a violation
  1. #1
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    تاريخ التسجيل: February-2013
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 258,304 المواضيع: 74,488
    صوتيات: 23 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 95880
    مزاجي: الحمدلله على كل حال
    المهنة: معلمة
    أكلتي المفضلة: دولمه - سمك
    موبايلي: SAMSUNG
    آخر نشاط: منذ ساعة واحدة
    مقالات المدونة: 1

    فضيحة جديدة... وثائق بنما تطال كوريا الشمالية وتضعها تحت المجهر



    بغداد/سكاي برس: مريم أجود
    كشفت وثائق من “أوراق بنما” أن بين زبائن مكتب المحاماة موساك مونسيكا، الذي تطاله فضيحة تهرب ضريبي شركة وهمية كورية شمالية تستخدم لتمويل البرنامج النووي لبيونغ يانغ.

    وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية والبي بي سي، أن "عدداً من حوالى 11,5 مليون وثيقة درسها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، يتعلق بشركة “دي سي بي فاينانس”، التي تتخذ من بيونغ يانغ مقراً لها، لكنها مسجلة في الجزر العذراء البريطانية منذ 2006، وأنشئت بشكل قانوني من قبل مكتب المحاماة".

    وكانت كوريا الشمالية قد أجرت في تلك السنة أول تجربة نووية، مما دفع مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات عليها.

    وسجلت “دي سي بي فاينانس” من قبل كوري شمالي يدعى كيم شول-سام، ومصرفي بريطاني هو نايجل كاوي الذي استقر في كوريا الشمالية في 1995، وتولى بعد ذلك إدارة أول مصرف أجنبي لكوريا الشمالية هو دايدونغ كريديت بنك و”دي سي بي فاينانس” فرع له.

    وتشير الوثائق إلى أنه على الرغم من أن عنوان المصرف في بيونغ يانغ، إلا أن مكتب المحاماة لم يلحظ بالعلاقة التي تربط “دي سي بي” بكوريا الشمالية قبل 2010، عندما أرسلت وكالة التحقيقات المالية في جزر فيرجن البريطانية مذكرة تطلب معلومات عن الشركة، وعندها توقف المكتب عن تمثيل الشركة الكورية الشمالية

  2. #2
    من المشرفين القدامى
    ^_^
    تاريخ التسجيل: September-2014
    الدولة: بغداد
    الجنس: أنثى
    المشاركات: 38,683 المواضيع: 6,944
    صوتيات: 16 سوالف عراقية: 0
    التقييم: 11582
    مزاجي: الحمد الله
    أكلتي المفضلة: الدولمة
    موبايلي: ون بلاس
    مقالات المدونة: 3
    شكراً على الطرح

  3. #3
    مساعد المدير
    الوردة البيضاء
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *نجمه النجوم* مشاهدة المشاركة
    شكراً على الطرح
    الشكر لحضورك نجمه

تم تطوير موقع درر العراق بواسطة Samer

قوانين المنتديات العامة

Google+

متصفح Chrome هو الأفضل لتصفح الانترنت في الجوال