القوانين المصرفية
قانون البنك المركزي
صدر قانون البنك المركزي العراقي في 6 آذار / مارس، 2004. وكان من بين أهدافه تحقيق والمحافظة على استقرار الأسعار، كذلك فإن البنك المركزي يدعم النمو المطرد للاقتصاد العراقي.
قانون البنك المركزي
http://www.cbi.iq/documents/CBI_LAW_AR_f.pdf
قانون المصارف
لقد صدر قانون المصارف في 19 ايلول / سبتمبر، 2003. ويضمن القانون الإطار القانوني لنظام مصرفي يتماشى مع المعايير الدولية ، ويسعى إلى تعزيز الثقة في النظام المصرفي.
قانون المصارف
http://www.cbi.iq/documents/Banking_Law_Ar_f.pdf
الترخيص
البنك المركزي العراقي يتلقى طلبات الترخيص من قبل البنوك الأجنبية العربية لممارسة اعمالهم في العراق وفقا لأحكام قانون المصارف.
الترخيص
http://www.cbi.iq/documents/Submit_an_appli_AR_f.pdf
أسماء شركات الصرافة المجازة من قبل البنك المركزي العراقي
أسماء شركات الصرافة المجازة في بغداد و المحافظات
http://www.cbi.iq/documents/The names of exchange companies_AR_f.pdf
مكافحة غسل الاموال
بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون مكافحة غسل الاموال التي نصت على انه " يقوم البنك المركزي العراقي بكتابة وتزويد المؤسسات المالية بقائمة بالافراد و المؤسسات التي يكون على المؤسسات المالية ان تبلغ الهئية المعنية للحكومة العراقية عن تعاملاتها عند اكتشافها ". ويمكن الحصول على كافة القوائم بأسماء الهيئات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة وطالبان الواردة في قرارات لجنة مجلس الامن (1267) في أدناه.
مكافحة غسل الاموال
http://www.cbi.iq/documents/Anti-money_laundering_ law-AR_f.pdf
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية رقم (4) لسنة 2011
تعليمات استيراد المصارف المجازة للعملة الاجنبية
http://www.cbi.iq/documents/Help Banks Approved for the Import of Foreign Currency.pdf
تعليمات تنظيم شركات التحويل المالي وشركات الاستثمار المالي وشركات الصرافة والحسابات الخاملة والاملاك المتروكة ومنح التراخيص للمصارف المحلية والاجنبية والترخيص لفتح مكتب تمثيل لمصرف اجنبي وقائمة بأسماء شركات الصرافة المجازة
تعليمات تنظيم الشركات ومنح التراخيص وقائمة بأسماء شركات الصرافة المجازة
http://www.cbi.iq/documents/Help Organize the Work of Companies and Licensing.pdf
تعليمات الصيرفة الاسلامية الخاصة بالمصارف الاسلامية والمصارف التقليدية التي ترغب بفتح نافذة اسلامية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي العراقي.
تعليمات الصيرفة الاسلامية
http://www.cbi.iq/documents/HelpIslamic Banking.pdf
تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة 2010
تعليمات تنظيم عمل شركات تمويل المشاريع
http://www.cbi.iq/documents/ordinance to regulate the operations.AR.pdf
الايضاحات الخاصه بتعليمات شركات القروض الصغيرة والمتوسطة رقم (3) لسنة 2010
الايضاحات الخاصه بالتعليمات
http://www.cbi.iq/documents/Clarification of instructions.pdf
المصدر
رد مع اقتباس