هنا

[الكوتش]

"المركزي اللبناني" يجمد الحسابات المصرفية لرياض سلامة ويرفع السرية عنها



الإثنين 2023/8/14




رياض سلامة - رويترز

جمد مصرف لبنان الحسابات المصرفية لحاكمه السابق رياض سلامة، وعدد من شركائه، ورفع السرية المصرفية عنهم، وفقاً لبيان صادر عن لجنة التحقيق الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قررت هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مصرف لبنان المركزي تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة في القطاع المصرفي، بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية، ورفع السرية المصرفية عنها، على ألا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب، بحسب البيان الرسمي.

وفقا لـ"فوربس"، تضمنت تلك الأسماء حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، وماريان الحويك، وندي رياض سلامة، ورجا توفيق سلامة، والأوكرانية آنا كوساكوفا.
سبق أن أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده بخصوص تحويل أكثر من 300 مليون دولار.
ويمنع الحجز سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء ببيعها أم نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق.
يخضع سلامة لتحقيقات قضائية في الداخل والخارج في عدة مزاعم بما في ذلك الاختلاس، وقد أصدرت السلطات القضائية في فرنسا وميونخ في ألمانيا مذكرات توقيف بحق سلامة بسبب اتهامات تشمل غسل الأموال والاحتيال في مايو/أيار الماضي.
وتبحث التحقيقات في علاقة البنك المركزي بشركة Forry Associates، وهي شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وأدرجت شقيق سلامة، رجا سلامة، بصفته مستفيدًا منها.
وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أن Forry كانت "شركة صورية" تستخدم "لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار من صفقات تتعلق بمصرف لبنان، وقد نقل سلامة ورجا بعد ذلك هذه الأموال إلى حسابات بنكية بأسمائهم أو أسماء شركات وهمية أخرى".
وكشف تقرير مراجعة أولي لشركة (A&M)، أن هناك أدلة على دفع عمولات غير مشروعة خلال الفترة بلغ مجموعها 111 مليون دولار.